(Cadn.com.vn) -  Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 2-6-2009, lực lượng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Thạnh - Giám đốc Cty TNHH Nông dược Điện Bàn (Cty NDĐB) về hành vi trốn thuế bằng cách chỉ đạo bộ phận kế toán lập 2 hệ thống báo cáo quyết toán riêng lẻ để trốn thuế với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Tiếp đến, Cơ quan CSĐT CA tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Công Anh (1960, trú Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) - Phó Giám đốc và Lê Cao Lưu - Kế toán trưởng Cty NDĐB với vai trò đồng phạm về tội trốn thuế. Tuy nhiên, trước khi CQĐT khởi tố vụ án hình sự này thì giữa ông Nguyễn Hữu Thạnh và ông Trần Công Anh đã xảy ra vụ tranh chấp dân sự về quyền sở hữu tài sản và kết quả là ông Anh từ một người sở hữu hàng chục tỷ đồng bỗng trở nên trắng tay. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập cụ thể nộåi dung vụ việc tranh chấp dân sự này.

Kỳ 1: Một thời vàng son

Ông Trần Công Anh kể: Trước đây, ông Anh và ông Nguyễn Hữu Thạnh - nguyên Giám đốc Cty NDĐB là bạn thân cùng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Cả hai thấy thuốc BVTV ít đơn vị kinh doanh, hơn nữa đang là mặt hàng không thể thiếu đối với nhà nông nên bàn bạc, góp vốn thành lập Cty để kinh doanh. Theo hồ sơ lưu giữ, Cty NDĐB được thành lập ngày 23-11-1992, ngành nghề chính là gia công, sang chiết, kinh doanh thuốc BVTV, vốn pháp định là 200 triệu đồng do ông Nguyễn Hữu Thạnh, Trần Công Anh góp vốn theo tỷ lệ 50% và ông Thạnh được phân công giữ chức Giám đốc, ông Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc.

Ngày 2-6-2009, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Hữu Thạnh về hành vi trốn thuế.

Không thể nói hết những khó khăn ban đầu khi thành lập Cty, hai người phải chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm nguồn hàng từ các nước Nhật, Mỹ, tổ chức sang chiết, đóng chai, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. Do nguồn hàng có chất lượng nên chỉ sau một thời gian ngắn, sản phẩm của Cty NDĐB đã được thị trường chấp nhận. Từ chỗ thị trường tiêu thụ loanh quanh trong tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) đã nhanh chóng được đưa ra tiêu thụ ở các thị trường ngoại tỉnh như các tỉnh Tây Nguyên, sau đó là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả ngoài Bắc. Vì thế, Cty NDĐB được xem là một trong những “con chim đầu đàn” trong lĩnh vực kinh doanh thuốc BVTV. Với số vốn ban đầu là 200 triệu đồng, sau hơn 15 năm kinh doanh, tổng tài sản của Cty NDĐB được nâng lên hơn 109 tỷ đồng, gồm 1 nhà máy đóng chai, sang chiết thuốc BVTV tại KCN Lê Minh Xuân (TPHCM), 2 chi nhánh phân phối thuốc tại TPHCM, Hà Nội, giải quyết công việc và thu nhập ổn định cho hơn 150 lao động.

Thế nhưng, cũng trong thời điểm vàng son này, ông Anh không ngờ người bạn “nối khố” của mình là ông Nguyễn Hữu Thạnh đã âm thầm thực hiện ý đồ  biến ông từ một người có 50% vốn trong Cty NDĐB được người ngoài gọi là tỷ phú ấy trở thành kẻ không có tiền như hôm nay. Để thực hiện ý đồ này, từ năm 1998-2003, từng bước ông Thạnh đưa 6 người em của mình đang có công ăn việc làm ổn định tại các Cty khác về giữ các cương vị chủ chốt trong Cty NDĐB. Cụ thể, đưa bà Nguyễn Thị Xuân Lan giữ chức trợ lý Giám đốc, bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam (đóng tại TPHCM), ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Giám đốc Chi nhánh phía Bắc (đóng tại Hà Nội)...

Lực lượng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA Quảng Nam lập biên bản khám xét tại nhà ông Nguyễn Hữu Thạnh.

Đến năm 2006, ông Anh bị bệnh nặng, phải đi điều trị nhiều nơi, lợi dụng thời gian ông Anh vắng mặt, ông Thạnh ra tay thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản. Trước hết là việc cho người thay đổi ổ khóa phòng làm việc của ông Trần Công Anh, đồng thời thủ tiêu toàn bộ hồ sơ quản lý vốn của ông Anh đang lưu tại văn phòng. Mặt khác, ông Thạnh chuyển lực lượng bảo vệ đang sử dụng về làm công việc khác hoặc cho nghỉ hẳn, thay vào đó là lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của Cty Vệ sĩ Chiến Thắng. Mục đích của việc thay đổi lực lượng bảo vệ là nhằm không cho ông Trần Công Anh đến Cty làm việc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi hết bệnh, ông Anh đến cơ quan làm việc nhưng bị lực lượng bảo vệ cản trở, thậm chí còn bị hành hung, phải nhờ đến sự can thiệp, xử lý của CATT Vĩnh Điện. Tiếp đến, ngày 26-5-2007 và 1-6-2007,  ông Nguyễn Hữu Thạnh ký 2 Thông báo số 01 và 02 gửi cho ông Trần Công Anh có nội dung: “Ông Anh đã hết vốn và không còn tư cách thành viên của Cty”. Trước sự tráo trở như vậy, chẳng còn cách nào khác, ông Trần Công Anh phải nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan pháp luật...

Sau quá trình các cơ quan pháp luật điều tra, tại bản án phúc thẩm ngày 3-12-2008 của TAND Tối cao tại Đà Nẵng phán quyết: Ông Trần Công Anh vẫn là thành viên của Cty NDĐB, với tỷ lệ góp vốn là 50%. Tuy nhiên, từ phán quyết của tòa đến việc thi hành bản án còn là vấn đề vô cùng khó khăn.

Tổ P.V điều tra

(còn nữa)